Actualidad Jurídica vLex › 1 de Enero de 2001
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A partir del próximo lunes entrará en vigor la Orden del Ministerio de Hacienda EHA/2619/2006, aprobada el 28 de julio de 2006, que desarrolla determinadas obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales. La norma establece que las casas de cambio de moneda y transferencias con el exterior deberán identificar a los clientes.
Los diversos foros internacionales especializados en la prevención del blanqueo de capitales vienen señalan...
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